El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios ganados de actividad ilegal en dinero o en inversiones que parecen ser legítimas a fin de que su fuente ilegal no puede ser rastreada. Las leyes domésticas e internacionales que se aplican a las compañías, cuyos clientes pueden depositar y pueden retirar fondos de sus cuentas, Ilegitímelo para FXcast, o sus empleados o sus agentes, a sabiendas contratar, o tratar de involucrarse en una transacción monetaria obtenida delictivamente.


Los procedimientos implementados
El objetivo de anti-lavando de dinero, cuyo procedimiento que FXcast implementa es asegurar que los clientes involucrándos en ciertas actividades sean identificados, dentro del estándar razonable, al minimizar la carga de conformidad e impacte en clientes legítimos, mediante verificación personal del mismo. FXcast es cometido ayudando con el combate de los gobiernos de la amenaza de lavado de dinero y el terrorismo financiando actividades alrededor del mundo. Con este propósito FXcast tiene un sistema altamente sofisticado. Este sistema documenta y verifica registros de la identificación del cliente, y rastrea y mantiene los registros detallados de todas las transacciones.

FXcast cuidadosamente rastrea las actividades sospechosas y significativas de las transacciónes, y le informa tales actividades. Para defender la integridad de los sistemas ponentes y proveerle la protección a los negocios, el armazón legislativo le provee las tutelas de la ley a los proveedores de tales consejos. dentro del

In order to minimize the risk of money laundering and terrorist financing activities, FXcast does not accept cash deposits and does not pay out cash under any circumstances. FXcast reserves the right to refuse to process a transfer at any stage, where it believes the transfer to be connected in any way to money laundering or criminal activity. FXcast is prohibited from informing a customer that they have been reported for suspicious activity.