反洗钱转账的措施

洗钱 – 在不法活动中得到的金钱或其他一些金钱信贷工具的转账行为，不法分子为了避免对不法活动资金来源的追踪，使用这种方式注入合法的资金。国内的和国际的法规健全的公司，其用户可从自己的账户上存钱和取钱。用户或中介有意或蓄谋在货币合同上引入非法得到的资产，是违反Fxcast的。


所使用的程序
Fxcast的反洗钱程序理念是根据相应的许可标准来查明参与固定交易的用户，使合法用户的损失控制在最小。FXcast有责任在全球范围内帮助国家同洗钱和金融恐怖主义作斗争。为了这个目的，Fxcast开发了复杂的电子系统。该系统利用文件证明、检查用户的标识符数据，所有的合同中也采取同样的措施。

Fxcast精确跟踪可疑的和有企图的交易，发送信息给法制部门并且提供这些部门综合性的交易计划报告。为了交易保障和通知（交易防护）系统的连续性，国家的立法机关授予FXcast法律保护。

为了使洗钱和金融恐怖主义活动的风险减到最小，若无详尽信息FXcast绝不接受任何金钱现金存款并且将拒绝支付现金。若转账的形式同洗钱或其他不法活动有关，则在合同的任何阶段对金钱转账的进行FXcast保留拒绝的权利。FXcast禁止用户提供给处在不法活动中可疑用户情报。


我们的监控方式
FXcast按照法规和在金融组织中的有关要求来推行监控方式，这些要求包括对官员的指定，监管的负责人，措施的准备和程序，还有对以上效果的周期性检查，同样还有在该领域不间断的学习。

FXcast 有责任根据在SMI上新颁布的标准规律性的更新电子系统（该电子系统以检查可疑的交易和用户数据标识符为目的）。在增强针对洗钱转账措施的领域中保证提高工作人员的技能水平。